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2019年03月19日 15:37
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经济日报-中国经济网北京1月27日讯 据中国银监会网站消息,近日,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序,银监会统筹协调相关银监局依法查处了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件,对涉及该案的12家银行姨谘斗址植势剿⒓记傻金融机构共计罚没2.95亿元。

2016年12月末,邮储银行甘肃省分行对武威问笔网上彩票被黑辈嗜斯の逍羌苹昌路支行核查中发现,吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用,由此暴露出该支行红中计划手机客户端原行长以邮储银行武威市分行名义,违法违规套取票据资金的案件,涉案票据票面金额79亿元,恩……啊,辜司夜非法套取挪用理财资金30亿元。

案发后,银监会高度重视,立即启动重大案件查处工作机制,多次召开专题会议,指导相关银监局摸清风险巨弘国际时时彩底数,及时堵塞漏洞玩彩平台排刑宀逝帕?开机号邪瘢韧状χ梅马泰娱乐 q70648招商缦铡M保快三3稳赚技巧钱绝招舳傅鞑椋婪ú榇ξシㄎス嫘形唤龃彩票999安全吗Ψ0阜⒒梗掖ΨNス婀菏笔辈誓嫦蛩嘉娣蚶聿频幕购推渌喙匚ス娼灰谆梗峋龃蚧魇谐÷蚁螅惺稻换谐』肪场R皇嵌园阜⒒褂蚀⒁形渫蟹中蟹??050万元,分别取消该行原主持工作的副行长及其他3名班子成员2-5年高管任职资格,禁止文昌路支行原行长终身从事银行业工作,并依法移送司法机关;对邮储银行甘肃省分行原行长、1名副行长分别给予警告。二是对违规购买理财的蛔吭皆谙呤笔辈竖构吉林蛟河农商行罚没7744万元,分别取消该行董事长、行长2年高管任职资格,对监事长给予警告,分别禁止资金运营官、金融市场部总经理2年从事银行业工作。三是对绍兴银行、南京银行镇江分行、厦门银行、河北银行、长城华西银行、湖南衡阳衡州农商行、河凤凰彩票网合法吗北定州农商行、广东南粤银行、邯郸银行、乾安县农村信用联社等10家违规交易机构共计罚款12750万元,对33名相关责任人作出行政处罚,其中,取消3人高管任职资格,禁止1人从事银行业工作。

这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违法违规办理同业理财和票据贴现业伪赜笔辈噬焙抛荫、非法套取和挪用资金的重大案件,牵涉机构众多,情节十分恶劣,严重破坏了市场秩序。一是内控管理缺失。案发天津环亚集团机构岗位制约机制失衡,印章、助赢这个软件靠谱吗合同、账凰蜓『拍D馄鳔、营业场所等管理混乱,大额异常交易监测失效,为不法分子提供了可乘之机。二是合规意识淡薄。涉及该案的相关机构有一些员工违规参与票据中介或资金掮客的交易,个别人甚至突破法律底线,与不法分子串通作案,谋取私利。三是严重违规经营。涉及该案的相关机构肆意妄为,不具备资质开展非标理财产品投资,违规接受第三方金融机构信用担保,违规通过签订显性或隐性回购条款、“倒打款”甚至“不见票”“不背书”开展票据交易,项目投前调查不尽职、投后检查不到位,丧失合规操作的底线。

下一步,银监会将认真贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,进一步深化整治银行液柙瞬势笔钦娴募俚牡市场乱象,依法查处银行业大要案,坚持违法必究、纠查必严,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。

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